本公司监事会及全部监事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带负担。
欧普照明股分无限公司（履行简称“公司”）第三届监事会第十三次聚会告诉已于聚会大会5日前以书面告诉体例投递全部监事，于2021年6月7日在公司办公楼聚会室以现场与通信相联合的体例大会。本次监事集聚会应列席监事3名，现实列席监事3名。本次聚会由公司监事会主席胡会芳密斯掌管。本次聚会的调集、大会契合《国法律》、《公司条例》和《公司监事聚会事法则》的相关划定，聚会构成的抉择正当有用。
监事会以为：公司第三届监事会监事任期将届满，为包管公司监事会畸形运作，公司需推举第四届监事会监事成员，该届监事会由3名监事构成，此中包罗1名员工代表监事、2名股东代表监事。按照《国法律》及相干法令律例和《公司条例》的相关划定，现提名胡会芳密斯、陈静华密斯为第四届监事会股东代表监事候选人，于股东南大学会推举经过当日到任，与员工代表大会推举发生的员工代表监事配合构成第四届监事会，任期3年。第四届监事会成员将在公司股东南大学会审议经过后实行职分，在公司股东南大学会审议经过前仍由第三届监事会依照《国法律》、《公司条例》等相干划定实行职分，同时公司对第三届监事会作出的孝敬透露表现感激。第四届监事会股东代表监事候选人简历附后。
胡会芳密斯，1977年诞生，华夏国籍，无境外居留权，大专学力。1999年6月至2011年12月前后担负中山市欧普照明股分无限公司中山出产部出产主管、出产司理、洽购履行司理、高等司理、出产总监；2012年1月至2016年8月担负欧普照明电器（中山）无限公司中山出产部总监。2016年8月至2018年10月任外协办理部洽购总监，2018年11月于今任建设供给链名目总监。2018年6月于今任本公司监事。
胡会芳密斯未径直持有公司股票，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
陈静华密斯，1970年诞生，华夏国籍，无境外居留权，高中学力。2008年至2009年8月前后担负中山市欧普照明股分无限公司出产部司理、厂长助手职务。2009年9月至2010年3月担负中山市欧普照明股分无限公司建设总监助手。2010年4月至2015年3月担负本公司建设供给链中间客户办事部高等司理。2015年3月于今担负本公司洽购总监。
陈静华密斯持有公司243,786股股票，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带负担。
欧普照明股分无限公司（履行简称“公司”）于2021年6月7日大会第三届董事会第十四次聚会，审议经过了《对于增添点窜公司条例部门条目的议案》。
按照《中华群众共和国国法律》、《中华群众共和国证券法（2019年订正）》的相干划定，联合公司现实环境，拟在公司第三届董事会第十三次聚会审议经过订正的公司条例根底上，增添对公司条例部门条目订正以下：
除上述条目订正外，公司条例中其余条目稳定。订正公司《条例》事件尚需提交公司股东南大学会审议经过后履行,公司董事会将按照股东南大学会受权打点相干工商变动挂号等手续。订正后的《公司条例（草案）》详见上海证券买卖所网站(。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带负担。
采取上海证券买卖所收集投票零碎，经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25，9:30*:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会大会当日的9:15⒂:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等相关划定履行。
上述议案已公司第三届董事会第十三次聚会、第三届董事会第十四次聚会、第三届监事会第12次聚会、第三届监事会第十三次聚会审议经过，详见公司于2021年4月24日、2021年6月8日在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站表露的相干通告。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎履行表决权的，既不妨登岸买卖零碎投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须完工股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票零碎履行表决权，若是其具有多个股东账户，不妨利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。
(三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的，或在差额推举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为有效投票。
(四) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。
(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限负担公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），其实不妨以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。
一、法人股东持交易派司复印件、股东账户、加盖公章的法人受权拜托书或法人代表证实书和列席人身份证打点挂号手续。
⑵天然人股东持自己身份证、股东账户打点挂号手续；拜托署理人须持有自己身份证、拜托人的身份证复印件、拜托人股票账户、受权拜托书打点挂号手续。
三、股东可采取信函或传真体例挂号。如以信函或传真体例挂号，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户半岛游戏官网官方网、相干地点、邮编、相干德律风，并附身份证及股东账户复印件或法人单元交易派司，信函上请说明“欧普照明2020年年度股东南大学会”字样。公司传线、参会股东及股东代表可提早德律风相干公司董事会办公室领会确定，董事会办公室征询电线）。
三、列席聚会的股东请于聚会开端前半小时至聚会地址，并率领身份证实、持股凭据、受权拜托书等原件，以便考证出场。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年6月28日大会的贵公司2020年年度股东南大学会，并代为履行表决权。
拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”梦想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、股东南大学会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组划分停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。
2、申诉股数代表推举票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数十分的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既不妨把推举票数会合投给某一候选人，也能够依照肆意配合投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。
某上市公司大会股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：
某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不妨以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既不妨把500票会合投给某一名候选人，也能够依照肆意配合涣散投给肆意候选人。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的可靠性、精确性和完备性承当个体及连带负担。
欧普照明股分无限公司（履行简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第十四次聚会告诉已于聚会大会5日前以书面告诉体例投递全部董事，于2021年6月7日在公司办公楼聚会室以现场与通信相联合的体例大会。本次董事集聚会应列席董事8名，现实列席董事8名。本次聚会由公司董事长王耀海师长教师掌管，公司高等办理职员到场聚会。本次聚会的调集、大会契合《国法律》、《公司条例》和《董事聚会事法则》的相关划定，聚会构成的抉择正当有用。
因公司拟调节董事会人数，并已于本届董事会本次聚会审议经过《欧普照明股分无限公司对于增添点窜公司条例部门条目的议案》，将董事会组数由9名调节为7名，前述议案尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议。如《欧普照明股分无限公司对于增添点窜公司条例部门条目的议案》未获股东南大学会审议经过，公司将补选2名非自力董事。
基于上述调节事变，且公司第三届董事会任期将届满，公司按照《国法律》、《公司条例》等相干划定，并经公司董事会提名委员会检察、提名，现拟提名王耀海师长教师、马秀慧密斯、马志伟师长教师、师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人，任期3年，自2020年年度股东南大学会推举经过之日起计较。
第四届董事会成员将在公司股东南大学会审议经过后实行职分，在公司股东南大学会审议经过前仍由第三届董事会依照《国法律》、《公司条例》等相干划定实行职分，同时公司对第三届董事会做出的孝敬透露表现至心的感激。第四届董事会非自力董事候选人简历附后。
公司自力董事对上述事变宣布了赞成的自力定见，详细体例详见公司同日表露的《自力董事对于第三届董事会第十四次聚会相干事变的自力定见》。
公司第三届董事会任期将届满，按照《国法律》、《公司条例》等相干划定，公司董事会自力董事以上3名。经公司董事会提名委员会检察、提名，现拟提名黄钰昌师长教师、刘家雍师长教师、苏锡嘉师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，任期3年，自2020年年度股东南大学会推举经过之日起计较。
第四届董事会成员将在公司股东南大学会审议经过后实行职分，在公司股东南大学会审议经过前仍由第三届董事会依照《国法律》、《公司条例》等相干划定实行职分，同时公司对第三届董事会做出的孝敬透露表现至心的感激。第四届董事会自力董事候选人简历附后。
公司自力董事对上述事变宣布了赞成的自力定见，详细体例详见公司同日表露的《自力董事对于第三届董事会第十四次聚会相干事变的自力定见》。
王耀海师长教师，1967年诞生，华夏国籍，无永远境外居留权。2005年至2006年于中欧顶尖国际工商办理学院总司理班进修。2006年6月至2021年3月担负中山市欧普投资股分无限公司董事长，2021年3月于今担负中山市欧普投资无限公司履行董事。2008年10月至2012年5月任欧普照明无限公司董事长。2012年6月于今担负欧普照明股分无限公司董事长。今朝还担负浙山河蒲照明电器无限公司董事、姑苏诚模紧密科技无限公司履行董事。
马秀慧密斯，1971年诞生，华夏国籍，无永远境外居留权。2005年至2006年于中欧顶尖国际工商办理学院总司理班进修。2006年6月至2021年3月担负中山市欧普投资股分无限公司董事。2008年10月至2012年5月任欧普照明无限公司总司理。2012年6月于今任欧普照明股分无限公司董事、总司理。
马志伟师长教师，1977年诞生，华夏国籍，无永远境外居留权。2005年于中欧顶尖国际工商办理学院CFO班进修。2008年10月至2012年5月任欧普照明无限公司董事、常务副总司理；2012年6月于今前后担负公司董事、副总司理、供给链办理中间副总裁、外协办理中间副总裁、洽购中间副总裁。现任公司人力资本及行政中间副总裁、产物与办理规划中间副总裁。2020年5月于今任公司董事。
马志伟师长教师持有公司64,351股股票，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
师长教师，1974年诞生，华夏国籍，无境外居留权，本迷信力，结业于华东政法大学法令业余。师长教师曾任金光团体APP华夏考核部、内控部司理，伊利团体审计部高等总司理。2013年于今，师长教师担负公司公德合规中间副总裁，周全兼顾团体里面审计事情、掌握企业危险管控及内控、合规检察事情。现同时兼职欧普学校（即欧普照明人材训练中间）院长一职，掌握办理公司人材训练事情。
师长教师持有公司30,160股股票，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
黄钰昌师长教师1979年结业于大学，取得硕士学位；1987 年结业于美国加利甜头亚大学伯克利分校( UC metropolis )，取得博士学位。
曾任美国加州长克利大学助教、美国匹兹堡大学凯兹商学院助手传授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系助手传授、副传授（毕生职），现任中欧顶尖国际工商学院管帐学毕生声誉传授、西班牙贸易银行管帐学教席传授、出色办事研讨范畴主任和DBA课程学术主任、上海宝信相关软件股分无限公司自力董事、彤程新资料团体股分无限公司自力董事。2017年5月于今任欧普照明股分无限公司自力董事。
黄钰昌师长教师今朝未持有本公司股分，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
刘家雍师长教师，1958年诞生，华夏国籍，具有地域居留权，结业于美国密苏里大学并获得企业办理硕士学位。
刘家雍师长教师具有完备计谋计划与企业办理经历、跨越25年高管与CEO履历。2002年参加趋向科技担负亚太区总裁及环球副总裁，并兼职环球新办事奇迹群总司理，掌握亚太区整体营运、研发并计划趋向科技的环球企业防毒外包揽事等事情。此前，曾任宏碁团体（Acer Inc）品牌营运奇迹群电子化办理规划部分总司理和第三波讯息科技总司理、Novell Certififelide（网威）大中华区总司理、Oracle（甲骨文股分无限公司）副总司理等职务，并曾在IBM、HP事情多年。2007年至2013年，担负格林办理参谋无限公司总司理,自2014年于今，服务德悠办理参谋公司首席参谋，辅佐多家、中庞大企业的公司管理、企业转型、机关筹划与变化等。
刘家雍师长教师亦具有富厚的高科技墟市行销、贸易战略计划及跨国公司办理经历。刘家雍师长教师曾任东吴大学兼任传授及北京德鲁克办理学院客座传授。于2014年3月17日起被任命为金蝶顶尖国际相关软件团体无限公司自力非履行董事、薪酬委员会主席和考核委员会及提名委员会成员。2019年8月23日起担负南京我乐家居股分无限公司自力董事。2017年11月于今任欧普照明股分无限公司自力董事。
刘家雍师长教师今朝未持有本公司股分，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
苏锡嘉师长教师，1954年诞生，加拿大国籍，具有香港永远居留权，厦门大学管帐系经济学学士、办理学硕士，加拿大Conclothia大学管帐学博士。
苏锡嘉师长教师持久处置管帐讲授事情，首要处置顶尖国际管帐、财政管帐与陈述、管帐实际、华夏管帐与审计等方面的研讨，对国际管帐战术、管帐实务和审计实务有十分深切的研讨和深入的熟悉。曾任上海财经大学管帐系讲师、香港乡村大学商学院管帐学系副传授；现任中欧顶尖国际工商学院管帐学传授、华夏金茂控股团体无限公司自力董事、兴业银行自力董事、福建三木团体股分无限公司自力董事。2018年6月于今任欧普照明股分无限公司自力董事。
苏锡嘉师长教师今朝未持有本公司股分，与公司或其控股股东及现实掌握人不存留联系关系干系，未受过华夏证监会及其余相关部分的处分和证券买卖所惩戒。
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